ਯੂਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 43 ਸਾਲਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਪੰਚੋਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਕੰਪਨੀ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇੰਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚੋਲੀ ਨੇ ਮੇਡੀਕੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚੋਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ US$2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚੋਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ.
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਯੋਗੇਸ਼ ਪੰਚੋਲੀ
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪੰਚੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।